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Análisis, reflexiones y perspectivas sobre cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales y gobernanza de la inteligencia artificial.
El AI Act ya es aplicable: lo que toda empresa debe saber sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial
El Reglamento Europeo de IA ha comenzado su aplicación gradual. Muchas organizaciones aún no han evaluado si sus sistemas de IA son de alto riesgo, quién es responsable ante el regulador y qué controles necesitan implantar. Este artículo responde esas preguntas con un enfoque práctico y orientado a la acción.
Leer artículoCanal de denuncias obligatorio: claves para cumplir con la Directiva Whistleblowing sin convertirlo en papel mojado
La transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 obliga a muchas empresas a implementar canales de denuncia internos. Pero más allá del cumplimiento formal, la diferencia está en construir un sistema que funcione de verdad.
Leer artículoDue diligence reforzada en LATAM: riesgos específicos que las matrices europeas subestiman
La expansión a mercados latinoamericanos trae consigo exposiciones regulatorias que no siempre se capturan con los modelos de riesgo diseñados en Europa. Un análisis desde la experiencia práctica en múltiples jurisdicciones.
Leer artículoCuando el cumplimiento se convierte en ventaja competitiva: de la obligación a la cultura
Las organizaciones que integran el compliance en su ADN cultural no solo evitan sanciones, se posicionan mejor ante inversores, socios y talento. El camino de la obligación a la ventaja es más corto de lo que parece.
Leer artículoNovedades GAFI 2024: qué han cambiado las recomendaciones y cómo afectan a tu programa AML
El GAFI actualizó sus recomendaciones con especial énfasis en activos virtuales, beneficiario real y enfoque basado en riesgo. Un análisis de los cambios con mayor impacto operativo para las entidades obligadas.
Leer artículoGobernanza de IA en entornos regulados: construir el marco de control antes de que lo exija el regulador
Implantar un modelo de gobernanza de IA no es solo una cuestión de cumplimiento futuro. Es una decisión estratégica que reduce riesgos operativos, reputacionales y legales desde el primer día de despliegue de cualquier sistema automatizado.
Leer artículoGuía para inmobiliarias mexicanas: cómo cumplir con la UIF en 2025-2026
La UIF ha intensificado las visitas de supervisión a inmobiliarias en México. Obligaciones ante la UIF, avisos, due diligence del cliente y un checklist práctico para cumplir con la LFPIORPI sin quedar expuesto a sanciones.
Leer artículoChecklist PLD/FT para empresas de compra y venta de autos en México
El sector automotriz es de las actividades vulnerables más supervisadas por la UIF. Umbrales de aviso, señales de alerta específicas del sector y un checklist de validación rápida para saber si estás en regla con la LFPIORPI.
Leer artículoDe Google a ChatGPT: la nueva dimensión del riesgo en Compliance y PBC
La IA generativa no ha inventado el blanqueo de capitales. Ha amplificado su alcance, acelerado su velocidad y reducido dramáticamente el coste de entrada para los actores criminales. Un análisis de las nuevas tipologías de riesgo.
Leer artículo¿Tienes una duda regulatoria?
Si alguno de estos temas afecta a tu organización, hablemos. Una conversación de 30 minutos puede ahorrarte meses de incertidumbre.