Compliance · PBC/FT · Riesgos IA
Especialista en Compliance, Riesgos IA
y Prevención del Blanqueo de Capitales
"Lo que realmente nos define no es lo que decimos, sino lo que hacemos."
Oficial de Cumplimiento con sólida trayectoria internacional en Compliance, Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT), Riesgos de Inteligencia Artificial y Protección de Datos.
Me distingo por implementar y gestionar sistemas de cumplimiento basados en normativas internacionales ISO, así como por liderar proyectos de transformación organizacional y el diseño de Políticas y Procedimientos en diferentes entornos.
Entre mis fortalezas destacan la comunicación efectiva, el liderazgo colaborativo y la capacidad de adaptación, junto con una orientación clara a resultados e innovación.
Mi experiencia me permite anticipar y gestionar riesgos emergentes, garantizando la solidez regulatoria, ética y reputacional de las organizaciones en las que colaboro, impulsando un crecimiento ético y sostenible.
Perspectiva
La tranquilidad de
cumplir.
02 — Especialización
Diseño e implementación de sistemas de cumplimiento normativo adaptados a marcos regulatorios internacionales y estándares ISO, con foco en su integración real en la cultura de la organización.
Construcción de culturas organizacionales fundamentadas en valores, integridad y responsabilidad. Diseño de marcos éticos y canales de denuncia que transforman el cumplimiento en ventaja competitiva.
Identificación, evaluación y mitigación de riesgos en materia de PBC/FT conforme a los estándares GAFI y la normativa local aplicable. Programas de due diligence, formación y revisión de controles.
Gobernanza y gestión de riesgos derivados del uso de IA en entornos regulados. Evaluación de impacto, marcos de control y alineación con el Reglamento Europeo de IA y estándares emergentes.
03 — Contacto
Si tienes un proyecto, una duda regulatoria o simplemente quieres conversar sobre compliance, ética o inteligencia artificial, estoy disponible.
